A Polícia Civil do Piauí divulgou as fotos dos presos na “Operação Prodígio” deflagrada hoje. A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.

Segundo a policia, o líder dos organização que causou prejuízo de R$ 19 milhões, é Anderson Ranchel Dias de Sousa. 

“Ele mudou completamente seu padrão de vida, viajando para vários países, foi mais de dez vezes nos Estados Unidos em um espaço de um ano e meio”, disse o Diretor de Inteligência da SSP-PI, Anchieta Nery. 

Pelo menos quatro grupos agiam nas fraudes, que consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão, renda etc.) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima. 

Veja aqui o detalhamento e fotos de todos os presos 

Quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, “tombava” o banco, não realizando mais qualquer pagamento.

Para levantar o dinheiro das contas da instituição financeira, o núcleo financeiro da associação criminosa se valia de empresas fantasmas e meios de pagamento diversos (cartão de crédito, boleto bancário) que envolvem múltiplas empresas do sistema financeiro. Tudo para dificultar a ação de investigação policial.

Todo o trabalho iniciou após notícia de crime apresentada pela Diretoria de Segurança do banco, que detectou a fraude e acionou a Polícia Civil do Piauí. Ao final do Inquérito Policial a PCPI compartilhará provas com outros Estado e novas prisões podem ocorrer.